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德银因监管疏失被罚1.5亿美元 涉与爱泼斯坦业务_财经

发布日期:2020-07-09 02:38   来源:未知   阅读:

中新经纬客户端7月8日电 据华尔街日报中文网报道,美国纽约州金融服务监管机构当地时间7日对德意志银行处以1.5亿美元罚款,理由包括该行未能妥善监督与已故美国涉性犯罪的金融大亨杰弗里?爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)之间的商务往来。

报道称,这笔罚款是德银与美国监管机构发生的一系列冲突中的最新一例,罚款的原因还包括德银与两家卷入洗钱丑闻的欧洲银行之间的关系。在这些案例中,德意志银行也未能就明确的预警信号采取行动,结果导致这些银行可以转移资金,包括把资金转移到美国。

据悉,爱泼斯坦是美国的亿万富翁。2019年7月6日,他在美国新泽西州被捕,联邦调查局特工在其位于纽约曼哈顿的住宅中发现大量淫秽照片。纽约联邦检方随后起诉他进行性交易及合谋拐卖未成年女性,但爱泼斯坦拒绝认罪。同年8月10日,爱泼斯坦在狱中死亡,并引发各种猜测。